重慶三峽油漆股份有限公司關於召開2015年年度股東大會的提示性公告
證券代碼：000565 證券簡稱：渝三峽A 公告編號：2016-024
重慶三峽油漆股份有限公司關於召開2015年年度股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司於2016年4月29日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關於召開2015年年度股東大會的通知》（公告編號2016-019）。本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺。根據有關規定，現就本次股東大會的有關事項提示如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：公司2015年年度股東大會。
2、召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法性、合規性：經公司第七屆董事會第十五次會議審議，決定召開2015年年度股東大會。召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
4、會議召開的日期、時間：
現場會議召開時間：2016年5月19日（星期四）下午2：30。
網絡投票時間：2016年5月18日～2016年5月19日。其中：
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間爲2016年5月19日9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間爲：2016年5月18日15:00-2016年5月19日15:00期間的任意時間。
5、召開方式：採用現場投票和網絡投票相結合的方式。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委託他人出席現場會議（授權委託書詳見附件一）；
（2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果爲準。
6、股權登記日：2016年5月12日。
7、出席對象：
（1）2016年5月12日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師等相關人員。
8、現場會議召開地點：重慶市九龍坡區隆鑫國際寫字樓十七樓公司會議室。
二、會議審議事項
1、審議公司《2015年年度報告全文及摘要》；
2、審議公司《2015年度董事會工作報告》；
3、審議公司《2015年度監事會工作報告》
4、審議公司《2015年度財務決算報告》；
5、審議公司《2015年度利潤分配預案》；
6、審議公司《關於與重慶化醫控股集團財務有限公司持續關聯交易的議案》；
7、審議公司《關於聘請公司財務審計機構的議案》；
8、審議公司《關於聘請公司內部控制審計機構的議案》；
9、審議公司《2015年度獨立董事述職報告》；
10、審議公司《關於擬爲全資子公司提供擔保的議案》。
上述議案經公司七屆十五次董事會及七屆十一次監事會審議通過，議案的詳細內容分別刊登在2016年4月29日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及中國證監會指定網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、會議登記方法
1、登記方式：郵寄、傳真、電話方式登記。
2、登記時間：2016年5月13日-5月19日下午2：30之前。
3、登記地點：重慶市九龍坡區隆鑫國際寫字樓十七樓公司證券部。
4、登記手續：
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有股東賬戶卡、加蓋法人股東公章的營業執照複印件、持股憑證、法定代表人證明書和身份證辦理登記手續；委託代理人出席的，還須持有法定代表人親自簽署的授權委託書和代理人身份證；
（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續；委託代理人出席的，還須持有自然人股東親自簽署的授權委託書和代理人身份證；
（3）異地股東可採用傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件二），以便登記確認。
5、注意事項：出席本次股東大會的股東或股東代理人請攜帶相關證件的原件到場。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件三。
五、其他事項
1、會議聯繫人：袁奕
電話：023-61525006
傳真：023-61525007
電子信箱：sxyljw@sina.com
聯繫地址：重慶市九龍坡區隆鑫國際寫字樓十七樓公司證券部
郵政編碼：400051
2、會議費用：現場會議爲期半天，與會股東的各項費用自理；
3、出席現場會議股東及股東代理人務請於會議開始前半小時到達會議地點，並攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委託書等原件，以便籤到入場；
4、網絡投票期間，如投票系統受到突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。
六、備查文件
公司2015年第二次（七屆十五次）董事會決議
特此公告
重慶三峽油漆股份有限公司董事會
2016年5月14日
附件一： 重慶三峽油漆股份有限公司
2015年年度股東大會授權委託書
本人（本公司）作爲重慶三峽油漆股份有限公司的股東，委託 先生（女士）代表本人（本公司）參加重慶三峽油漆股份有限公司2015年年度股東大會，對會議所有議案行使表決權。
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注1：委託人請對每一表決事項選擇贊成、反對或棄權（在所選擇的委託意見後的方框內打“√”），三者必須選一項，多選或未作選擇的，則視爲無效委託。
注2：委託人未作任何投票指示，則受託人可按照自己的意願表決。
注3：除非另有明確指示，受託人亦可自行酌情就本次年度股東大會上提出的任何其他事項按照自己的意願投票表決或者放棄投票。
注4：本授權委託書的剪報、複印件或者按以上格式自制均有效。
注5：議案6關聯股東迴避表決。
委託人持股數： 委託人證券賬戶號：
受託人簽名（蓋章）： 受託人身份證號碼：
委託權限：
委託日期： 委託有效期：
注：自然人股東簽名，法人股股東加蓋法人公章
附件二：《2015年年度股東大會股東參會登記表》
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附件三：參加網絡投票的操作流程
在本次股東大會上，公司將向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票。
一、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間爲：2016年5月19日9:30-11:30，13:00-15:00。
2、網絡投票期間，交易系統將掛牌一隻投票證券，股東以申報買入委託的方式對錶決事項進行投票。該證券相關信息如下：
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3、股東投票的具體程序
（1）輸入買入指令；
（2）輸入投票代碼360565；
（3）在“委託價格”項下，填報本次股東大會的議案序號。本次股東大會設置總議案，100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，以此類推。每一議案應以相應的委託價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視爲對本次會議審議的所有議案表達相同意見。
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（4）在“委託數量”項下填報表決意見：1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。
表決意見對應“委託數量”一覽表
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（5）在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票的，以第一次有效投票爲準。即如果股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見爲準，其它未表決的議案以總議案的表決意見爲準；如果股東先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見爲準。
（6）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。
（7）不符合上述規定的投票申報無效，視爲未參與投票。
二、通過深圳證券交易所互聯網投票系統的投票程序
1、通過深圳證券交易所互聯網投票系統開始投票時間爲2016年5月18日下午15:00，結束時間爲2016年5月19日下午15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄網址（http://wltp.cninfo.com.cn)在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。
三、網絡投票的其他注意事項
網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重複投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果爲準。