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桂林三金藥業股份有限公司2015年度股東大會決議公告

證券代碼：002275 證券簡稱：桂林三金編號：2016-013

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

本次股東大會召開期間無新增、變更、否決提案的情況。

二、會議召開情況

1、召集人：公司董事會

2、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式

3、現場會議召開地點：廣西桂林市金星路一號公司一樓會議廳

4、召開時間：

（1）現場會議召開時間：2016年05月16日（星期一）下午15:00-17:00；

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間爲：2016年05月16日 9:30-11:30， 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間爲：2016年05月15日15:00至2016年05月16日15:00期間的任意時間。

5、主持人：董事長鄒節明先生

6、會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規範性文件的有關規定。

三、會議的出席情況

出席本次股東大會的股東及股東代表共計17名，代表公司股份445,734,919股，佔公司總股份數的75.5227%。其中：出席現場會議的自然人股東及股東委託代理人共12人，代表股份444,688,857股，佔本公司總股本的75.3455%；通過網絡投票的股東共5人，代表股份1,046,062股，佔本公司總股本的0.1772%；參與投票的中小投資者股東8人，代表有表決權的股份數爲3,230,655股，佔公司股份總數的0.5474%。

公司董事、監事出席了會議，高級管理人員、見證律師列席了會議。

四、議案的審議和表決情況

本次股東大會採用現場表決和網絡投票相結合方式，審議通過了如下議案：

1、審議通過了《2015年年度報告全文及摘要》。

表決結果爲：444,701,157股同意，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7681%；6,200股反對，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0014%。；1,027,562股棄權，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.2305%。

2、審議通過了《2015年度董事會工作報告》。

3、審議通過了《2015年度監事會工作報告》。

4、審議通過了《2015年度財務決算報告》。

5、審議通過了《2016年度財務預算報告》。

6、審議通過了《2015年度利潤分配方案》。

其中，中小投資者表決情況：2,196,893股同意，佔出席本次股東大會的中小投資者有表決權股份總數的68.0015%；6,200股反對，佔出席本次股東大會的中小投資者有表決權股份總數的0.1919%；1,027,562股棄權，佔出席本次股東大會的中小投資者有表決權股份總數的31.8066%。

7、審議通過了《2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

8、審議通過了《關於續聘會計師事務所的議案》。

9、審議通過了《關於終止“現代中藥原料GAP基地建設項目”並將剩餘募集資金永久補充流動資金的議案》。

10、審議通過了《關於變更募集資金投資項目實施地點的議案》。

五、獨立董事述職情況

本次股東大會上，公司第五屆董事會獨立董事孫駿先生、劉煥峰先生分別向股東大會提交了述職報告並進行述職，劉煥峰先生代表陳亮先生向股東大會提交了述職報告並進行述職。

《2015年度獨立董事述職報告》已於2016年4月22日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

六、見證律師出具的法律意見

北京通商律師事務所就本次股東大會出具了法律意見書，認爲：桂林三金藥業股份有限公司2015年度股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序、表決結果合法、有效。

七、備查文件

1、桂林三金藥業股份有限公司2015年度股東大會決議；

2、北京通商律師事務所出具的《關於桂林三金藥業股份有限公司2015年度股東大會的法律意見書》。

特此公告。

桂林三金藥業股份有限公司

董事會

二〇一六年五月十七日

桂林三金藥業股份有限公司2015年度股東大會決議公告

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