12年前欺詐案告破！摩根大通吃下史上最大罰單！

七年前，受限於數據分析量級和技術水平，監管機構幾乎放棄調查

其實早在12年前，CFTC就接到了大量抱怨白銀價格暗箱操作的投資者舉報。2008年，CFTC開始在白銀市場尋找其操縱市場行爲，又因爲數據分析能力受限，缺乏“可靠證據”，在2013年停止了調查。

七年後，分析1.7TB貴金屬交易數據，判定摩根大通的欺詐行爲

直到最近，這起案件終於告破。

從已經放棄對價格操縱的調查，到後來卻開出了有史以來最大的一張罰單，這背後是美國政府在利用數據發現市場操縱方面取得的重要進步。