助「黃金大亨」塗誠文境外洗錢百餘億 前虛擬貨幣公司2要角回國遭逮

助「黃金大亨」塗誠文境外洗錢百餘億 ，前虛擬貨幣公司2要角回國遭逮。(中時資料庫)

涉入檢警高官「招待所之亂」的臺北市睿森銀樓負責人塗誠文，涉嫌勾結虛擬貨幣交易所「幣竟」等公司從事地下通匯洗錢，檢警去年11月1日指揮搜索拘提塗誠文，塗與幣竟執行長張瀚林、登記負責人許冠智疑似收到通風報信提前落跑遭通緝，幣竟營運長張於庭則遭羈押。日前張男與許男悄悄回國後遭到逮捕，新北地院指揮警方逮捕後復訊，向法院聲押禁見。

刑事局中部打擊犯罪中心因偵辦一起博弈網站集團案件追查金流時，發現贓款曾透過塗誠文經營的睿森銀樓，以地下通匯管道匯洗到境外，懷疑塗誠文疑勾結「幣竟」(BITGIN)公司負責人張於庭、幽默科技董事長徐輊軒等人從事地下通匯及洗錢。

檢警查出，張於庭與張瀚林兄妹利用虛擬貨幣，協助塗誠文洗錢高達上百億元。2021年兩兄妹一起加入幣竟（BITGIN）公司，讓幣竟成爲第4家本土加密貨幣交易所。

檢警懷疑，塗自2020年起至今年10月間，透過幽默科技向橘子集團購買大批GASH點數，之後將點數轉賣給設在香港的多家境外公司。幽默科技假借「出口」名義，將GASH點數轉賣給香港的公司後，另向國稅局申請退稅，詐取退稅款項，塗男等人以這些貌似合法的交易，實際上利用加密貨幣交易等方式，掩護博弈網站集團將贓款匯至海外洗錢。

檢警去年11月1日兵分多路搜索睿森銀樓、幣竟、幽默公司，拘提、傳喚塗誠文、張於庭、徐輊軒9人，其中塗未拘獲，張於庭、徐輊軒5人遭羈押禁見，另3人獲交保。

37歲的塗誠文，被稱爲「黃金大亨」、「洗錢教父」，21歲時赴巴布亞紐幾內亞創業，從事黃金收購貿易而致富，聲稱1年賺3億元；之後他在北市信義路開設睿森銀樓，收購黃金、鑽石，曾號稱單日買賣黃金逾1億元，而他位於銀樓地下室的私人招待所，更是不少政商聞人、檢警高官聚會場所。