買賣虛擬幣洗錢 水商撈逾104億

刑事局電信偵查大隊溯源追查與詐騙集團合作的洗錢水房，今年6月趁水房邱姓主嫌（左二）從國外返國時，專案小組成員在桃園機場逮獲他，接着並查扣邱男持有、市價百萬元的AP名錶及其名下藍寶堅尼URUS名車等贓證物。（警方提供／林欣儀臺中傳真）

刑事局電信偵查大隊去年破獲一起「假投資」詐騙集團，追查金流後發現40歲邱姓水商涉嫌透過買賣虛擬貨幣協助詐團洗錢，由於邱男頻繁進出馬來西亞等東南亞國家，警方等邱男返國後，一舉逮獲邱男及共犯4人，查出邱男經營水房不到1年半就經手3.2億顆泰達幣，估計市值逾104億元臺幣，創下電偵大隊查緝洗錢最高金額。

刑事局電偵大隊與臺中市警六分局去年10月破獲仿冒「臺新證券」股票投資APP的詐騙機房，查出至少20人受騙、財損約2500萬元，逮獲主嫌曹男及共犯21人。警方溯源追查詐團金流，查出幕後水房負責人邱男，且邱男經常往返香港、菲律賓或馬來西亞等國家，形跡可疑。

檢警調查，邱男的水房與詐團合作，將被害人款項透過多層人頭帳戶轉匯到境外虛擬貨幣交易所或個人幣商購買虛擬貨幣，由邱男取得虛擬貨幣後變賣現金洗錢，邱則收取1％「水錢」牟利。

今年6月，警方趁邱返國時逮捕他，陸續查獲該水房25歲廖姓外務、30歲陳姓水房頭及31歲黃姓水房機手；檢警發現，邱男虛擬貨幣錢包從去年2月到今年6月，經手的泰達幣達3.2億顆，換算臺幣市價約104億8794萬元；另轉帳水房部分他經手的泰達幣約216萬多顆、市價約7000多萬元。

檢警並查扣邱男市價1300萬元的藍寶堅尼URUS及Lexus LM名車，及價值百萬元的3只AP名錶、筆電及現金21萬元、毒咖啡包等贓證物，警方依詐欺、洗錢等罪嫌將邱男等人送辦，檢方訊後諭令邱男以10萬元交保。