洗車廠天天只洗一臺BMW大7 洗錢機房暴利11億臺幣

▲一家洗車廠天天只有一輛BMW大7進出洗車。(圖/記者楊佩琪翻攝)

記者楊佩琪、柳名耕臺北報導

有洗車廠天天只替特定一臺BMW洗車?刑事局員警桃園楊梅區發現一間洗車廠行跡特別奇怪,進一步埋伏追查,該洗車廠根本就是詐騙集團的洗錢轉帳機房,該集團自今年2月起至5月中,非法轉帳的金額高達2億5100多萬人民幣,摺合臺幣約11億。

刑事局日前先是接獲通報,在一處停車場內,發現用垃圾袋打包好滿滿的U盾、銀聯卡行動電話物品。於是組成專案小組追查,原來根本是詐騙集團機房在轉換地點時,隨手丟棄的贓物

▲一整袋被丟棄在停車場的垃圾袋,裡頭滿滿都是銀聯卡、U盾等,引來警方注意。(圖/記者楊佩琪攝)

隨後警方循線找到桃園楊梅一間洗車廠,該車廠相當詭異地,一天僅有一輛BMW大7進出,進一步追蹤,果真就是詐騙集團洗錢轉帳機房,隱藏在透天厝中,1樓開設洗車廠掩人耳目。

這個月23日,警方見時機成熟進行攻堅,避免打草驚蛇,員警還冒險,自隔壁棟透天厝頂樓,爬進機房,順利逮到37歲賴姓主嫌爲首,共10名成員,並查扣裝滿銀聯卡等物品的垃圾袋、電腦主機帳冊空氣槍、鎮暴槍等。

▲估計不到半年時間,該洗錢轉帳機房便非法經手2億多人民幣,摺合臺幣約11億。(圖/記者楊佩琪攝)

另外查扣日本凌志旅車1輛、鈴木自小客車1臺,BMW大7一輛以及賓士轎車。除了BMW是專門用來「洗車」掩護機房,其餘都是成員的代步車

而之所以集團將銀聯卡、U盾等詐騙工具裝在垃圾袋裡,主要是爲了機房成員轉移陣地時,可以隨意丟棄,以爲如此就能神不知鬼不覺,但百密總有一疏。

▲賴姓主嫌與機房成員。(圖/記者楊佩琪翻攝)

警方清查,詐騙集團「客戶」引誘被害人上鉤後,會要求被害人將款項匯至人頭帳戶內,再由賴姓主嫌經營的「水房」將款項分散至更多人頭帳戶,俗稱的「打水」,最後由車手持U盾、銀聯卡取款,再繳回卡片,也就是所謂的「回水」。

該集團自今年2月4日開始運作,至5月23日遭破獲爲止,一共替「客戶」非法轉帳洗錢2億5100多萬人民幣,摺合新臺幣約11億。全案移送桃園地檢署擴大偵辦。

▲警方在機房內查扣空氣槍、鎮暴槍。(圖/記者楊佩琪攝)

▲洗錢轉帳機房俗稱「水房」,轉帳步驟有「打水」、「回水」等動作。(圖/記者楊佩琪翻攝)

▲BMW大7天天被洗得光滑晶亮。(圖/記者楊佩琪攝)