天道盟盟主「鐵霸」親妹操盤地下期貨 每月吸金500萬!落網關鍵曝光

記者張君豪/臺北報導

天道盟盟主鐵霸曾盈富親妹經營地下期貨公司,20日遭刑事局幹員逮捕!警方指出曾女主持集團以假冒知名國內外期貨公司名義對外招攬客戶,以免保證金、低門檻獲利吸引民衆下單,但該集團實際上並未下單,而是以買空賣空方式和客戶對作,每月不法獲利超過新臺幣500萬元,卻嚴重坑殺一般投資大衆血汗錢,警方依違反期貨法、賭博、洗錢防制條例逮捕鐵霸親妹曾姓女子 (48歲)及公司成員16人。

▲刑事局宣佈破獲天道盟盟主鐵霸親妹妹經營的地下期貨集團,移送董姓姊弟。(圖/記者張君豪翻攝)

▲刑事局宣佈破獲天道盟盟主鐵霸親妹妹經營的地下期貨集團,查扣大批犯罪工具。(圖/記者張君豪翻攝)

刑事局指出,鐵霸親妹妹曾姓女子在新北市永和區違法經營之地下期貨公司,成立「IFSA」、「IMTI」、「SSOI」及「福邦期貨」等公司名義對外招攬客戶,但實際上這些公司並未登記在案,公司業務教導客戶利用APP進行下單交易,但實際上款項並未投入期貨市場,以掛單買空賣空方式和客戶對賭,股民輸了就會被該集團追繳保證金,若民衆僥倖獲利,該公司就會封鎖投資民衆帳戶失聯,手段相當惡劣,警方統計光單一名菜藍族婦人財損高達600萬元新臺幣左右。

▲刑事局宣佈破獲天道盟盟主鐵霸親妹妹經營的地下期貨集團,並查扣董女撰寫的CALL客教戰守則。(圖/記者張君豪翻攝)

警方獲報展開調查,發現已知被害人超過400人,刑事局與臺北市中山、松山警分局共組專案小組,報請新北地檢署檢察官何國彬指揮偵辦,警方歷經半年蒐證,但該地下期貨集團也驚覺警方監控,不斷更換據點營業,專案小組分別於2020年4、6、7月間陸續傳喚該地下期貨集團涉案員工到案說明,並於4月16日約談天道盟盟主「鐵霸」曾盈富親妹,也是集團實際幕後負責人到案說明。

專案小組當場查扣包含筆記型電腦(內含看盤及下單管理軟體)、工作手機、市話話機客戶資料、客戶開戶書、教戰守則、工作教材、碎紙機、金融帳戶等證物,並陸續帶回曾姓女主嫌、公司實際營業幹部、員工,經警方收網統計,該集團不法獲利粗估超過新臺幣3000萬元。

警方表示,公司營業員曹女(36歲)當公司主管,並由曹女親人、有資訊管理學位的親弟弟董男(32歲)擔任公司系統開發人員,並聘僱業務員攬客吸金,曹女並親自撰寫電話CALL客教戰守則讓業務員吸引投資金主上門。並監控到天道盟盟主鐵霸親妹曾多次到銀行提領該公司帳戶現金,據此認定曾女是公司實際主管,訊後依違反期貨交易法、賭博、洗錢防制法等罪名移送17名該集團涉案成員。

曾女雖遭檢方聲押,但獲法院裁定以20萬元交保候傳,其餘公司員工則以5-10萬元金額交保,曾女到案後否認犯行,堅稱是幫經營職棒簽賭的友人到銀行提領「球板」博弈營利,但檢警認爲她說詞避重就輕,目前循線深入追查。

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