香港商暉公司推「兆金幣」吸金1.8億 檢調約談14人
北檢
香港商暉資本管理公司，涉嫌推出「商暉TTC拆分盤」、「兆金皇朝兆金幣」等投資方案，3年吸金1.8億，違反《銀行法》等罪。臺北地檢署27日指揮調查局北機站兵分20路搜索，約談商暉公司劉姓、王姓幹部14人到案。
至於商暉公司馬來西亞籍許姓負責人，因人在境外未到案，檢方不排除通緝；涉案的商暉公司臺灣區陳姓負責人另案在監服刑中，還有陳姓主管則是另案遭通緝。
檢調據報，指商暉公司負責人許男、陳男等人自2016年10月起至2019年12月止，先後以「商暉TTC拆分盤」、「兆金皇朝兆金幣」對外吸金。2018年5月因「商暉TTC拆分盤」無法出金，「商暉TTC網站」無預警關閉。
許男等人爲持續吸金，遂將投資方案轉換爲「兆金皇朝兆金幣《TRILLIONFINANCECOIN》」等投資方案名義，疑以老鼠會手法詐財吸金。
檢調發現，商暉公司2016年10月至2019年12月，與設立金融服務平臺網站的李姓男子合作，與商暉公司網站後臺對接，且提供銀行虛擬帳號「扎佛利信託專戶」，收取投資人投資「商暉TTC拆分盤」、「兆金皇朝兆金幣」投資款項，並提供投資人提現、轉帳及查詢服務，估計吸金1.8億元。