PTT一日一爆兆豐洗錢案 關鍵「幽靈公司」浮現

兆豐銀被以連續劇爆料金管會要求啓動內部調查。(圖/資料照)

財經中心綜合報導

兆豐銀行近日來深陷債權賤賣疑雲,有網友在PTT爆料,兆豐將貸款給TMT(臺灣海陸運輸集團)的債權賤賣,讓全民必須一起負擔這筆金額,不僅如此,還將大部份債權集中在一家名不見經傳的幽靈控股公司福爾摩沙海峽(OCM)」,十分起人疑竇

根據《壹週刊》報導,TMT負責人蘇信吉在2010年向兆豐金貸款165億元,由於還款違約,兆豐金將剩下的131億元債權賤賣,以85.6億元轉售代理商、打了六五折:這46億元等同直接蒸發,還要讓全民埋單。然而奇怪的是,根據知情人士指出,在此案中的抵押輪船市值有將近216億元。

網友指出,此貸款案疑雲中共有五艘輪船的債權,在轉手後全都流入到OCM,而最值得注意的就是,這家公司在轉售債權大賺後立即撤銷登記。根據外銀人士猜測,可能有前兆高層隱藏在OCM中。

網友表示,兆豐銀在此件貸款案中,一發現TMT繳息異常,立刻以「連帶交互違約」方式處理債權,讓所有貸款同時到期。網友提到,兆豐對此案的處理方式非常奇怪,加上之後層層轉賣,讓債權就這樣直接蒸發,實在不得不令人質疑,認爲金管會實在該介入調查。