詐騙10億西班牙通緝犯在臺開戶 8家銀行竟然放行

金管會證實西班牙通緝犯在臺灣成功開八個戶頭。(資料照片)

西班牙籍國際通緝犯奧納德（Salvador Alejandro Llinas Onate），在義大利涉嫌詐騙10億元案後，離境躲臺5年。立委黃珊珊19日質詢時指出，該通緝犯在臺灣過很好，不只登記成立公司還開了銀行帳戶，洗防淪於空談。

銀行局局長莊琇媛證實，該通緝犯在8家銀行有開戶，部分銀行已有控管，銀行局已要求銀行要對外國人開戶做「回溯性清查」。

據媒體報導，奧納德在義大利成立租賃汽車公司，並與西班牙業者合作，他卻把出租車輛賣給不知情的第三者，或違法運送國外買賣，涉詐騙的金額高達3千萬歐元（約10.5億新臺幣），2019年被揭發前，他早一步出境躲藏在臺灣，遭義大利警方列爲國際通緝犯紅色通報對象。

黃珊珊指出，遭義大利警方列爲國際通緝犯紅色通報對象，2019年被媒體報導就有存在資料庫了，但卻在臺灣成功登記公司還開了戶，洗防淪於空談，是否還有其他國外的罪犯在臺開戶？

莊琇媛指出，已清查出此人在八家銀行開戶，他分別擔任公司負責人、或本人開戶，有些銀行有查到負面新聞，有部分銀行有做控管，這當中牽涉到可能有資訊落差。

銀行局因爲此次事件已有發函給各銀行要做好KYC，並且要「回溯性清查」客戶是否有國際罪犯。銀行局承諾一個月內會做完「回溯性清查」。