臺中 警破博弈集團水房 13人交保

臺中市郭姓夫妻涉嫌透過劉姓男子等人成立14間人頭公司,並與第三方支付公司簽約,爲賭博網站出入金,警方10月查緝郭等13人到案,查扣1500萬元現金及相關證物。(警方提供/潘虹恩臺中傳真)

刑事局中部打擊犯罪中心18日宣佈破獲博弈集團水房,查出郭姓夫妻涉嫌透過14間人頭公司,與第三方支付林姓業者簽約,提供代收賭客出入金服務,初步推估不法金流達數十億元。郭被查時,情急之下竟將手機及相關文件從13樓窗戶往外丟,警方查扣現金、房產和帳戶等近2億元不法所得,依賭博、洗錢等罪嫌將涉案13人送辦,訊後以5至10萬元交保。

刑事局去年接獲銀行通報,多間可疑公司帳戶交易異常,經分析研判後,認爲公司涉賭博及詐欺洗錢,報請臺中地檢署檢察官鍾祖聲指揮偵辦,中打偵三隊與臺北、臺中、嘉義和南投等警方共組專案小組調查。警方查出,郭姓夫妻透過劉姓男子等人成立14間人頭公司,並與三方支付公司籤立代收合約,爲博弈網站提供代收賭客出入金,全案不法金流至少數十億元。

專案小組10月兵分多路在臺北、臺中等地查獲郭等13人,郭姓夫妻檔甚至將文件、手機等物從13樓向窗外丟,幸員警早有預防,撿回相關證物。警方在衣帽間、保險箱等處查出1500萬元現金、電腦、手機、銀行憑證、點鈔機、合約書等證物,並追扣洗錢帳戶內不法資金1.6億元、市價逾2200萬元房屋及土地。

全案警詢後依營利賭博罪及洗錢防制法等罪嫌移送臺中地檢署偵辦,檢方訊後命郭姓夫妻、林姓三方支付業者等3人以10萬元交保,其餘涉案人5萬元交保。