臺中非法博弈水房單月洗錢逾10億 警逮18人送辦

李姓男子及陳姓男子爲首的犯罪集團成立洗錢水房,與非法博弈公司配合,協助賭客出入金收取手續費牟利,單月經手不法金流逾10億元,臺中檢警日前破獲,訊後起訴李、陳等18人。

臺中市刑警大隊今天表示,今年6、7月在臺中市南屯區破獲50歲劉姓男子等人架設的賭博機房,經營以「雷競技」爲名的賭博網站,提供中國地區賭客下注簽賭,單日下注金額高達460萬餘元人民幣(摺合新臺幣約2000萬元)。

檢警擴大追查與此博弈機房配合的水房,發現30歲李姓男子以及33歲陳姓男子爲首的犯罪集團,以「Hexin」、「YT PAY」等代號成立洗錢水房及工作羣組,專門與非法博弈公司配合,協助賭客出入金以收取手續費牟利。

警方調查,他們以高額租金承租西屯區的豪華社區大樓作爲洗錢水房藏匿處所,另又安排部分員工居家上班,避免團進團出引人側目。

專案小組見時機成熟,先後對賭博機房及洗錢水房據點執行數波搜索,前後計拘提、傳喚10多人到案,並查扣電腦主機一批、手機、監視器、銀行帳戶、6支高價名錶等證物。

警方發現,李男、陳男成立多家空殼公司申辦金融帳戶,進行大量資金轉帳及金融匯兌,期間吸引「克萊柏」、「財神」、「鑫金」、「皇家」、「達利」、「金大發」等名稱約10數家網路博弈娛樂城上門尋求合作,單月經手不法金流即逾新臺幣10億元,李男、陳男可獲利近千萬元,猶如小型金融機構。

臺中地檢署9月依刑法意圖營利,供給賭博場所暨聚衆賭博罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪,起訴李男、陳男及其他員工等18人,並聲請扣押USDT虛擬幣5萬餘顆(摺合新臺幣約160萬元)、Toyota Alphard休旅車1部等犯罪所得。

臺中市刑警大隊先前在南屯區查到賭博機房,後續擴大追查與該博弈機房配合的水房,日前成功在西屯區的豪華社區大樓破獲以李姓、陳姓男子爲首的犯罪集團非法博弈水房據點,查扣大批現金。圖/民衆提供