建行太原南城支行：做好金融反詐反洗錢“守門員”

近年來，隨着網絡技術的不斷髮展，新型電信詐騙層出不窮，詐騙手段日益翻新。面對這一嚴峻形勢，建設銀行太原南城支行營業部積極響應監管要求，深化反詐騙管控，嚴守源頭關，並在日常業務辦理中強化盡職調查，積極開展反詐騙宣傳工作。

就在近日，南城支行營業部成功堵截了一起涉嫌詐騙的案例，有效避免了客戶資金的損失。這起案例的起因是一位姓毛的客戶到建行南城支行網點請求提取一筆較大數額的現金。在辦理業務的過程中，建行員工憑藉豐富的經驗和敏銳的觀察力，發現該筆資金來源存在諸多異常之處。爲保障金融安全，員工立即向上級營運主管報告，並啓動雙人覈查機制。

覈查過程中，通過對賬戶事故查詢、交易流水記錄進行深入分析，並結合對毛先生的詢問，工作人員發現該筆交易存在多處疑點。毛先生在詢問過程中表現出的緊張和不安，進一步加劇了網點員工對該筆交易合理性的懷疑。最終，經過慎重考慮，南城支行決定拒絕給毛先生辦理取款業務，並向當地反詐中心進行了上報。

最終，經過反詐中心的深入調查，確認該賬戶資金來源確實存在問題。這一事件不僅彰顯了中國建設銀行員工在反詐工作中的高度責任感和敏銳洞察力，也再次提醒我們反詐工作的重要性和緊迫性。

未來，南城支行營業部將繼續加強反詐騙培訓和宣傳工作，提高全員反詐意識和能力。同時，中國建設銀行也將持續加強與相關部門的溝通和協作，共同維護金融安全和社會穩定。建行全體員工堅信，只有做好金融反詐的“守門員”，纔能有效保護客戶的資金安全，維護金融市場的健康穩定。（胡賽）