中科鏈源吳瓊：關注網絡安全技術基礎建設，推動行業健康有序發展

財聯社12月28日（記者 劉淮西）據SAFEIS安全研究院統計，最新公開數據顯示全國2023年涉虛擬貨幣案件總量428件，較2022年減少94.1%，但整體涉案金額陡增至4149.19億元，約是2022年的11.92倍。

本期《元宇宙之約》對話了區塊鏈安全公司中科鏈源聯合創始人吳瓊。

她表示，虛擬貨幣犯罪呈現出規模化、組織化、專業化程度加深的趨勢，同時還面臨嫌疑人身份難識別、證據難調取、執法落地難、合規難、資金追蹤難、時間緊迫等諸多痛點。

虛擬貨幣犯罪呈現新特點

《元宇宙之約》：伴隨新技術飛速發展，如何看待網絡安全的重要性？

吳瓊：我們都知道網絡安全是數字中國建設的重要基礎。網絡安全不僅對於國家安全有重要意義對於社會穩定、個人隱私保護等都有重要意義。

在新技術飛速發展的時代，網絡安全同時面臨着挑戰。比如新技術的犯罪需要有法律法規配套。新技術也引發了網絡安全的新風險，比如，互聯網應用場景裡的安全風險，電信詐騙、網絡詐騙、AI語音視頻造假詐騙等。

還有虛擬貨幣存在的網絡安全風險，以及利用虛擬貨幣進行的各種類型犯罪等。同時網絡技術犯罪持續高發，帶來了重大經濟損失和數據安全風險。

所以，在新安全時代需要更加重視安全，我們需要通過科技產品和創新手段進行安全防衛。

《元宇宙之約》：虛擬貨幣爲什麼會成爲黑暗網絡交易的溫牀？

吳瓊：虛擬貨幣本身具有匿名性和去中心化的特點。虛擬貨幣的交易通常是通過數字錢包進行的，這些錢包不需要實名認證，因此交易雙方可以保持匿名狀態。這使得虛擬貨幣成爲一種便捷的交易方式，可以避免傳統金融系統中的監管和追蹤。

同時，虛擬貨幣具有高風險性和投機性，因爲虛擬貨幣的價格波動劇烈，投資者往往在短時間內面臨巨大的盈利或虧損。這種高風險性和投機性吸引了部分人的投機心理，同時這種心理也會被犯罪分份子所利用，假借虛擬幣投資進行詐騙、傳銷等犯罪活動。

《元宇宙之約》：從你實踐經驗來看，目前我國的涉虛擬貨幣犯罪呈現哪些新特點？

吳瓊：據SAFEIS安全研究院統計，全國2023年涉虛擬貨幣案件總量428件，較2022年減少94.1%；但整體涉案金額陡增至4149.19億元，約是2022年的11.92倍。

可以看出2023年涉虛擬幣犯罪呈現了一個案件數減少，但總體案件涉案金額增加這樣一個特點，同時犯罪組織規模化、專業化程度有所加深。

例如，今年湖北省警方偵破的全國“虛擬貨幣第一案”，涉案流水達約4000億元，整個犯罪團伙的運營模式都是組織化、規模化，分工明確，操作專業。

諸多痛點亟待解決

《元宇宙之約》：涉虛擬幣犯罪案件的分析中，行業痛點是什麼？

吳瓊：從過往數據分析，涉虛擬幣犯罪案件有諸多痛點亟待解決，例如，數據難統計、嫌疑人身份難識別、證據難調取、執法落地難、合規難、資金追蹤難、時間緊迫等。

另外，鏈上交易所調取數據和識別，因爲主流的虛擬幣交易所都在國外，而對於在國外的交易所來說，屬於自願配合，非強制，所以在配合的時候不可避免會出現一些時間上的延遲。

《元宇宙之約》：爲了區塊鏈行業今後的合規健康發展，你認爲在制度建設、執法實踐、行業自律等方面，分別還應進行哪些改進？

吳瓊：建議應該加強相關的制度建設，可以從如下幾個方面入手：

首先，加強區塊鏈法律、法規的建設，爲行業的健康發展提供明確的法律保障。建立監管機制，保障行業的合規性、穩定性。最後推動技術標準的制定，促進技術規範化減少風險。

其次，在執法實踐過程中，我國一直以來對涉虛擬幣犯罪有較強的打擊力度，在此基礎上應該搭建數據共享及數據交易的機制，形成能夠以大數據、雲計算、區塊鏈等前沿技術將數據進行整合，並運用前沿技術打造犯罪預警打擊查控平臺。

在涉虛擬幣犯罪等監管過程中，目前面對相對高門檻的區塊鏈新技術、新知識，進一步加強有關人員的培訓和專業能力。

最後，在行業自律方面，目前行業還處在魚龍混雜階段，相關從業主體和人員都應擺正心態，意識到通過炒概念來建立各種項目是短期得利的，對行業長期發展無益，應更多關注技術基礎建設從而推動行業健康有序發展。