以不實發票騙臺新銀4.9億 境外公司負責人遭搜索約談

以不實發票騙臺新銀4.9億，境外公司負責人遭搜索約談。（本報資料照／臺新銀行提供）

調查局獲報，英屬維京羣島商志富公司，涉嫌以不實的海運提單、裝箱單，並開立假的商業發票，另提出越南某銀行的遠期信用狀，向臺新銀行申辦信用狀買斷，藉此詐騙臺新銀行1500多萬美元（摺合臺幣約4.9億元），涉嫌違反《銀行法》；臺北地檢署15日指揮調查局臺北市調查處兵分4路搜索志富公司等處，並約談該公司王姓負責人4人。

檢調獲報，2022年，澳洲木材出口商，透過中間人志富公司，計劃出口一批木材至越南，越南買方則出具越南某銀行開立的信用狀，以證明交易可以履約。

志富公司王姓負責人，爲了先取得貨款，涉嫌拿不實的海運提單、裝箱單等單據，向臺新銀行申辦信用狀買斷，讓臺新銀賺取手續費及利率，但事後臺新銀沒收到貨款，這才驚覺志富提供的單據是僞造的，造成臺新銀行損失4.9億多元。憤而向檢調檢舉。