楊承羲出任國票創投董事長

國票金表示，國票金針對重要議案如需要向董事進行溝通，辦理說明會、座談會等，均會向所有董事通知召集，應爲董事會決議事項者，亦依法定程序召集董事會進行討論，各相關單位或經營層，均從未通知或召開過所謂的「董事會前會」，如有部份個別董事私下交換意見，公司方面並無從規範，其交換意見，亦不具法律效力，純屬意見交流。

另外，國票金董事長、副董事長及總經理均無參與報導所稱的訊息「羣組」，如有部份個別董事私下訊息通聯，均屬個人隱私自由及個人資料保護範圍，至於董事間之電話互動亦屬其個人意見自由表達範圍，公司無由規範。

國票金總經理蘇鬆輝說明，對於子公司高階主管的績效評覈，按其負責事業經營成果，訂有相關績效評覈指標，由企劃處等相關單位依據內部規定，進年度進行考覈，考覈結果除提供受評單位申覆外，並提報經營發展委員會通過後，再提報董事會，程序嚴謹，同時參酌稽覈報告及董事會意見，辦理高階主管的調遷及任免。

國票金控去年度獲利大幅衰減，其中創投子公司於去年呈現重大虧損，影響財務健全，針對曝險管理及財務紀律等問題，金控內部稽覈多次提出缺失意見，參酌公司近期董事會，部分獨立董事及法人董事均提出嚴肅檢討建議，要求金控母公司應儘速督促改善，並採取積極措施，落實問責文化。

蘇鬆輝亦表示，金控對於子公司經營負有管理責任，多次督促，尚未獲明顯改善，公司依內部評覈程序，提請董事會決議通過改派法人代表，此項人事調任屬近期各家金控同業的業界常態。

國票金爲公開發行的上市公司，擁有23萬名股東，旗下創投子公司爲金控公司100％持有，並非特定股東所持有，對於特定董事對本案持不同意見，本公司均予以尊重。