新密市公安局48小時抓獲跨省“跑分”洗錢犯罪團伙

大象新聞記者 魏劉濤

近期，詐騙分子不斷翻新作案手法，多地出現以線上詐騙、線下取款爲作案手法，通過“虛擬幣投資+上門取現”多種組合模式進行詐騙、洗錢，手段較之前更爲隱蔽。

10月19日，鄭州新密市公安局成功破獲流竄河南、山西等多省的“跑分”洗錢車隊，抓獲犯罪嫌疑人3人，追回被騙資金20萬餘元，繳獲作案手機5部。

內部平臺投資帶你穩賺不賠?

家住新密的劉女士在某交友軟件上結識了自稱是現役軍人的郭某。二人相聊甚歡，郭某提出自己有內幕消息，可以帶劉女士一起在內部平臺投資理財。

爲騙取劉女士信任，郭某將自己精心打造的盈利照片發給劉女士，劉女士信以爲真。就這樣，郭某開始指導劉女士操作。此時，郭某提出可以使用虛擬幣投資收益更高，劉女士表示自己不會操作，郭某便向其推薦了一名“中間商”，可以上門取現兌換虛擬幣。待劉女士將10萬元現金交給這名所謂的“中間商”後，發現郭某已將自己拉黑，劉女士意識到被騙，遂報警。

爭分奪秒，沿線追蹤

“當天下午兩點，我把現金交給了‘中間商’後，他什麼也沒說，匆匆離開了。”

通過劉女士的講述，辦案民警敏銳察覺到這很可能是一起有預謀的團伙作案，便決定從取錢男子“中間商”入手，對車輛進行順線追蹤。

“當時他表現匆忙，我也沒太注意，只記得模糊的車牌和車輛型號。”因劉女士提供的信息有限，辦案民警經過反覆查找、推斷，最終鎖定一可疑車輛，但此時該車輛已離開新密。

辦案民警隨即圍繞可疑車輛展開調查，發現該車輛有多次進出省的軌跡，並且進入新密及離開的時間與劉女士陳述的時間基本相符，最終確定該車就是嫌疑車輛。但是此時，該車輛已經前往濟源市。

流竄作案無疑加大了案件的偵辦難度。爲儘快抓獲犯罪嫌疑人，鄭州新密市公安局立即組織警力奔赴濟源市，經過與當地公安機關的緊密配合，一個以李某爲首的3人取現團伙迅速浮出水面。近半個月以來，該團伙已橫跨三省六市，瘋狂作案十餘起。

極限追捕，48小時團伙到案

掌握上述情況後，辦案民警對犯罪嫌疑人的作案手法和活動蹤跡進行了分析研判，迅速摸清了犯罪嫌疑人的行動規律，並發現該團伙位於濟源市的一個臨時落腳點。

“抓捕時機稍縱即逝，我們現在就出發!”趁着夜色，鄭州新密市公安局立即組織警力前往濟源市展開抓捕工作，成功將該團伙3名成員一舉抓獲，扣押涉案資金20餘萬元。從案發到全部抓捕歸案僅用時48小時。

經調查，該團伙在鄭州、南陽、太原、西安、應縣等地多次流竄作案，以“中間商”取款方式幫助境外詐騙分子轉移涉案資金近百萬元，涉及新疆、貴州、內蒙古、河南等多地受害人。目前該案件正在進一步偵辦中。

“跑分”是什麼?

“跑分”是犯罪分子的江湖“黑話”，“分”其實是錢的意思，“跑分”就是讓錢跑起來，是“洗錢”的意思。本質就是通過銀行卡、微信、支付寶、線下取現等方式，爲他人代收款，再轉賬到指定賬戶。犯罪分子通過“跑分”，讓贓款在多個銀行賬戶之間不斷轉移，人爲設置追找障礙，試圖逃避公安機關打擊。

警方提示：廣大羣衆一定要注意保護個人隱私信息，不要輕易被網絡上不切實際的高額利潤所誘惑，更不要隨意出租出借自己的身份證件、銀行賬號和U盾等，不要用自己的賬戶替他人提現，以免淪爲犯罪分子的“替罪羊”。