王牌交易所涉勾結詐團 洗錢330億！上百人遭騙3.4億元

近年假投資詐騙層出不窮，臺中市刑警大隊日前發現有實體門市利用「A＋CARD」及「Alfred Wallet」販售泰達幣涉詐，受害者以現金購買點數並儲值進投資平臺，卻無法提領才驚覺受騙，高達126人遭騙約3.4億元。（潘虹恩攝）

近年虛擬貨幣盛行，假投資詐騙層出不窮，臺中市刑警大隊日前分析相關案件，發現有實體門市利用「A＋CARD」及「Alfred Wallet」販售泰達幣涉詐，受害者以現金購買點數並儲值進投資平臺，卻無法提領才驚覺受騙，高達162人遭騙約3.4億元；檢警去年6月起發動7波搜索帶回26人，並發現ACE王牌交易所也涉入，羈押許姓男子等6人。

臺中市警察局刑警大隊專案小組於去年1月起分析多起等假投資羣組詐欺集團案件發現，詐騙集團先利用逢年過節時或透過舉辦活動等方式寄送保溫杯、生日蛋糕、紅酒、手機、量販店禮券等禮品取得被害人信任，而後誆騙引導被害人至「Allbycoin」、「Wellcoin」、「Well-C」等假虛擬貨幣投資平臺投資，同時以至實體店面購買虛擬貨幣較有保障爲由，引薦被害人至實體門市購買虛擬貨幣。

王牌交易所涉與詐團勾結，利用「Alfred Wallet」、「A＋CARD」洗錢330億元，並有多達162人被害，遭詐騙金額達3.4億元。（警方提供／潘虹恩臺中傳真）

王牌交易所涉與詐團勾結，利用「Alfred Wallet」、「A＋CARD」洗錢330億元，檢警去年6月起發動7波搜索帶回26人，羈押許姓男子等6人，並查扣多項證物。（民衆提供／潘虹恩臺中傳真）

中市刑大打詐中心副隊長吳詩涵表示，被害人先透過LINE通訊軟體向推薦之虛擬貨幣實體門市預約，現場僅能購買預約額度之「A＋Card」虛擬貨幣儲值卡，且僅能儲值進「Alfred Wallet」內；交易過程並有開立發票及進行KYC等事宜，甚至讓被害人簽署免責聲明等，營造善意第三人及合法合規之形象。

然而，這些實體店面實爲與詐團勾串之洗錢水房角色，由實體店面收受現金、以「A＋Card」系統後端儲值給用戶後，再透過虛擬貨幣層層轉回前端合作之詐欺集團，以多重斷點隱匿犯罪所得來源及去向。

吳詩涵說，專案小組歷時1年餘逐案分析被害卷證並清查溯源發現「Alfred Wallet」、「A＋CARD」問世2年即有11億USDT幣流（約新臺幣330億）；該軟體由王牌交易所及旗下集團公司開發及維護，再由子公司富海數位創新股份有限公司負責招攬加盟經銷商，透過原有上層母公司交易所之資源，以合法掩護非法的方式，使犯罪所得更容易大量轉移。

警方已清查被害人高達162人，詐騙或洗錢之金額高達新臺幣3億4236萬2377元。據悉，此案多筆受害金額都達5、600萬元以上，單筆最大是被騙走1億多元，被害人因無法把泰達幣從投資平臺提領出來，才驚覺受報案。

中市刑大去年6月起迄今，與多單位針對王牌數位創新股份有限公司、領先創新科技股份有限公司、昶裕國際股份有限公司、亞鏈整合行銷顧問股份有限公司、同步科技股份有限公司、富海數位創新股份有限公司及旗下經銷商與相關幹部等發動7波搜索，拘捕26名犯嫌，羈押禁見富海公司負責人、32歲許姓男子等6名被告，查扣不法所得價值新臺幣700萬餘元之虛擬貨幣、犯嫌名下房產2處。