臺南警搗詐團水房逮幣商 查扣千萬現金

洪姓男子擔任虛擬貨幣商，家中放有數十疊千元鈔票，臺南市警方清點發現竟高達上千萬元。（讀者提供／程炳璋臺南傳真）

詐騙成員爲避免領取現金被抓風險，現在改找虛擬貨幣商合作，要求被害人以現金購買虛擬貨幣，再匯入指定的電子錢包，以製造金流斷點。臺南市麻豆警方佈線多時，10日在南區一棟豪宅逮獲洪姓幣商，當場查獲千餘萬元現金，還有上萬顆泰達幣。，全案依詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌移送南檢偵辦。

投資型詐騙手法賺得最快也最多，已成爲近期詐騙集團的大宗手法。過去詐騙集團派員與被害人現場交付現金，存在被捕的風險，如今改採新手法規避。

詐騙集團與虛擬貨幣商合作，在被害人上鉤後，介紹虛擬貨幣商給被害人，要求以現金購買虛擬貨幣，再匯入指定的電子錢包。一旦幣商與被害人現場現金交易，警方如在現場逮人，只會逮獲真正的幣商，好處可規避掉被逮風險，又能迅速將虛擬貨幣轉入警方難以查緝的電子錢包，製造金流斷點。

麻豆警方日前逮獲僞冒專員的陳姓、黃姓等2名車手後，供出上游29歲洪姓幣商，指他與詐騙集團掛鉤，將被害人購買的虛擬貨幣轉入詐騙集團指定電子錢包，完美洗錢。

檢警研究案情後，認爲洪姓幣商屬少見的詐騙集團水房，埋伏掌控多日，10日持搜索票在南區1棟豪宅內逮獲洪男，現場還查獲數十疊的千元鈔票，出動點鈔機清點，竟達千餘萬元，令員警訝異。

洪男未滿30歲就住豪宅開名車，現場除千萬現鈔，警方還扣得泰達幣1萬餘顆、虛擬貨幣TRX1000餘萬元，4張黑莓卡、3支手機、1臺平臺電腦等贓物。