騙扁小子藏上億 遭調查局揪出

騙扁小子黃琪。（本報資料照片）

「騙扁小子」黃琪被控假冒國泰集團千金，騙林姓男友母親1.29億，原本以爲天衣無縫，結果栽在法務部調查局國家金融情報中心（FIU），臺北地檢署檢察官透過國家金融情報中心申請查閱他的資產，赫見他名下藏有現金和多處房產，金額超過上億元，緊急查扣以保全被害人權益。

除了黃琪外，包括「博弈教父」陳盈助、臺鐵太魯閣號出軌案、調查官徐宿良盜賣毒品案，檢察官也都是透過調查局國家金融情報中心追查金流。

黃琪最早利用塔羅牌算命，騙過前總統陳水扁而聲名大噪，然而他膽大妄爲，又陸續以假冒頂新和國泰集團後代、香港首富李嘉誠秘書、臺灣大學前校長楊泮池夫人、藝人張清芳前夫宋學仁助理，以及知名醫界人士助理等18個假身分，在外頭騙了不少錢。

去年檢察官透過調查局FIU查詢，發現年僅28歲的黃琪，名下有3000多萬存款、三間店面和豪宅，身價十分驚人，於是連忙查扣。

此外，知名影音網站「楓林網」因播放盜版影片觸犯《著作權法》遭檢警查辦，FIU也查出2名負責人的資產高達6700萬元，全數加以查扣。

有關專案資金清查方面，調查局FIU也在多起社會重大矚目案件中發揮效果，協助查扣不法所得。例如內神通外鬼偷走緝獲毒品的前調查官徐宿良，FIU就清查出他的金流和資產；造成49死的太魯閣號出軌案，FIU爲避免涉案包商負責人脫產，也針對其資產預先了解；另有陳盈助涉嫌經營線上賭博平臺，FIU都協助檢方爬梳出其資產流向。

調查局洗錢防制處指出，自2021年至2022年2月28日爲止，已協助全國五區國稅局共查處逃漏稅超過22億元，並從金融情資中，發掘重大詐貸、背信、違反《銀行法》及《證券交易法》等重大金融犯罪，每年發掘至少十件以上的案源，供司法單位後續偵辦。