萬向旗下通聯支付因未按規定辦理跨境電商購付匯業務，被外匯局罰沒69萬元

3月26日，，國家外匯管理局上海市分局日前對通聯支付網絡服務股份有限公司（下稱"通聯支付"）開具一張罰單，因未按規定辦理跨境電商購付匯業務、未按規定向外匯局報送大額交易報告兩項違法事實，通聯支付被罰69萬元，沒收違法所得3.08萬元。

在處罰依據方面，罰單指出，通聯支付存在的兩項違法行爲類型，一是違反了《中華人民共和國外匯管理條例》（國務院令第532號）第十二條、《支付機構外匯業務管理辦法》（匯發〔2019〕13號）第四條、第二十一條、第二十二條；二是違反了《支付機構外匯業務管理辦法》（匯發〔2019〕13號）第四十條。

去年12月，通聯支付因違反清算管理規定，被央行警告，並處以罰款人民幣200萬元。時任通聯支付網絡服務股份有限公司首席顧問、執行總裁熊某森，對相關違法違規行爲負有責任，給予警告，並處以罰款人民幣10萬元。

通聯支付是首批獲得支付業務許可證的支付公司之一，的業務類型包括互聯網支付、銀行卡收單（全國）、預付卡發行（上海市、北京市、江蘇省、廣東省、山西省）、預付卡受理（全國）。

通聯支付第一大股東是中國萬向控股有限公司，持股比例爲66.67%，上海商道投資有限公司持股33.33%。目前其業務範圍包括互聯網支付、銀行卡收單（全國）、固定電話支付、預付卡發行（上海市、北京市、江蘇省、廣東省、山西省）、預付卡受理（全國）。2016年5月，在支付牌照續展的同時，通聯支付合並了通聯商務服務有限公司的支付業務。

據通聯支付官網介紹，其業務包括行業解決方案、聚合支付方案、SaaS服務輸出等。

此前就有消息稱通聯支付正籌劃上市事項，據藍鯨財經瞭解，該事項仍在推進中。通聯支付在金融領域的牌照佈局包括商業保理、網絡小貸、基金銷售等。上述金融業務均由上海通華金科投資控股有限公司（下稱"通華金科"）整合，從而提供綜合金融服務。

通華金科此前在多個金融板塊佈局拓展，主要包括普惠信貸、普惠理財和大數據服務三大板塊，涵蓋商業保理、小微貸款、消費分期、量化基金、標準理財產品銷售、非標理財產品交易平臺、大數據徵信、金融IT外包和電銷催收等業務。