承興系詐騙案風波再起：諾亞旗下歌斐資產拉京東墊背 索賠35億

雷遞網 雷建平 11月28日

曾經轟動一時的“承興系”詐騙案近期又開始發酵。

2023年11月24日，諾亞財富控股旗下上海歌斐資產管理有限公司（簡稱：“歌斐資產”）對承興和京東提起的訴訟在上海市金融法院開庭審理。

歌斐資產要求京東及承興控股、中誠實業、蘇州晟雋等公司償還其在“承興系”刑事案件中被認定的全部損失35億餘元。

涉及私刻印章，僞造購銷合同，虛構應收賬款

早前，諾亞（上海）融資租賃有限公司與北京京東世紀貿易有限公司等其他合同糾紛也有裁定書。

2019年3月21日，原告諾亞融資租賃公司與被告廣東承興分別簽署了三份《應收賬款轉讓及回購合同》（合同編號：SSO20190319009-001、SSO20190319009-002、SSO20190319009-003），約定由廣東承興將其對A公司在一系列《採購合同》項下的應收賬款債權轉讓給諾亞融資租賃公司，同時約定若廣東承興未能促成A公司按時足額支付任意一期標的應收賬款清償資金，廣東承興對係爭應收賬款債權有回購義務。

同日，諾亞融資租賃公司與羅靜簽署了《保證合同》，後又與廣東中誠簽署了《保證合同》，《保證合同》約定廣東中誠、羅靜作爲保證人對諾亞融資租賃公司根據上述三份《應收賬款轉讓及回購合同》受讓的應收賬款債權，以及由於受讓該等應收賬款債權而對廣東承興享有的其他全部債權承擔不可撤銷的連帶保證責任。

由於未獲清償，諾亞融資租賃公司又與廣東承興、廣東中誠、羅靜及出質人蘇州B有限公司（簡稱“蘇州B公司”）簽訂了《股票質押合同》，明確廣東承興自簽署該協議之日起應當全面回購應收賬款債權，同時約定蘇州B公司將其持有的江蘇博信投資控股股份有限公司65,300,094股的股票質押給諾亞融資租賃公司，以確保諾亞融資租賃公司在《應收賬款轉讓及回購合同》項下債權的實現，但雙方未辦理股權質押登記。

諾亞融資租賃公司認爲各被告均未履行相關合同義務，構成違約，遂提起訴訟。

上海金融法院經審理查明，上海市人民檢察院第二分院以涉嫌合同詐騙罪、對非國家工作人員行賄罪對廣東承興、廣東中誠等“承興”系公司實際控制人羅靜、資金部總監羅嵐提起公訴，以涉嫌合同詐騙罪對“承興”系公司運營一部經理樑某等8名被告人提起公訴。

上海市人民檢察院第二分院起訴指控：廣東中誠、廣東承興等“承興”系公司在實際控制人羅靜等人的安排下，利用與A公司的供應鏈貿易背景，通過私刻印章，提供僞造的購銷合同等融資所需材料，虛構應收賬款，與上海諾亞投資管理有限公司旗下上海D有限公司等被害單位簽訂應收賬款轉讓及回購協議等合同（包括本案所涉三份《應收賬款轉讓及回購合同》）。

羅靜等人還採取假冒他人公司員工身份、截留並僞造應收賬款債權確認文書等方式讓被害單位對虛構的應收賬款信以爲真，以此騙取被害單位融資款，並在明知供應鏈貿易融資不斷虧損，“承興”系公司已資不抵債的情況下持續騙取被害單位融資，所得款項用於償還過去融資項目及銀行借款本息、支付各類費用等，截至案發，造成被害單位經濟損失共計80餘億元。

京東躺槍 歌斐要拉京東墊背

“羅靜案”是一起數年前震驚金融圈的供應鏈騙局。惹出此次重大風波的羅靜1971年出生，爲中國香港籍，還曾在2018年的“商界木蘭——中國最具影響力的商界女性評選”中獲得“商界木蘭”稱號。

出事之前，羅靜與諾亞財富CEO汪靜波是閨蜜關係。而正是羅靜坑慘了汪靜波，也是汪靜波舉報，讓羅靜進了監獄。

早在2019年7月，承興國際發佈公告，稱公司實際控制人兼董事長羅靜，董事兼財務總監姜紹陽分別於2019年6月20日、2019年6月25日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留。同期，諾亞財富發佈的公告稱，旗下上海歌斐資產管理公司的信貸基金爲承興國際控股相關第三方公司提供供應鏈融資，總金額爲34億元。

整個事件匪夷所思的地方在於，根據判決書描述，在承興系造假過程中，京東等公司並無工作人員參與或知情，發生在京東公司相關的詐騙行爲，也都是承興系人員以僞造工牌、冒用身份、利用快遞員等方式，在歌斐基金團隊高級副總監方建華的配合下完成。

判決書顯示，在羅靜的指示和安排下，承興系多名員工在京東公司、蘇寧公司辦公場所以僞造的工牌冒充兩家公司員工對接被害單位訪談、交接資料及面籤合同；向相關金融機構展示虛假的京東公司網頁、提供虛假的貿易數據及購銷合同等資料；攔截這些金融機構寄給京東公司、蘇寧公司的債權轉讓材料快遞，在材料上加蓋虛假的印章後回寄給被害單位；開設賬戶仿冒京東公司賬戶回款等，致使湘財證券、摩山保理、上海歌斐、雲南信託、安徽衆信應收賬款及債權轉讓信以爲真並按照合同給付錢款，截至案發損失共計88億餘元。

京東也第一時間發聲明，稱承興國際關聯方涉嫌僞造和京東的業務合同對外詐騙，對於這種行爲，京東非常震驚，且已配合受害公司進行了報案。

京東還稱，歌斐在被詐騙的過程中至始至終沒有通過任何方式和京東進行合同真實性的驗證，暴露了其自身在合規和風險管控上存在重大缺陷。“我們希望歌斐正視其管理問題，在提高自身專業性上面做好功夫，而不要試圖通過混淆視聽一味推卸責任。”

京東表示，歌斐無端對京東發起訴訟的行爲已對京東聲譽產生嚴重影響，京東嚴正譴責歌斐罔顧事實的作爲，並保留對其採取法律手段權利。

2019年，汪靜波曾發內部信說，轉型之路剛剛開始，轉型之痛，還在持續，但頻頻回頭的人走不了遠路，誰也不可能從後視鏡裡看清未來的道路，對待過去最好的方式，就是砍掉那些多餘枝，把它做成一根柺杖，支撐自己走向未來。不爲過去的悲傷浪費眼淚，也不躺在曾經的掌聲裡沉睡。

如今，一晃過去4年多，“承興系”詐騙案風波依然未平，但這筆錯誤，諾亞財富及歌斐資產顯然不願去買單。

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