APG評鑑逼近 兆豐銀請來洗防辦APG評鑑員檢察官面授機宜

兆豐銀表示，蔡佩玲是臺灣屈指可數的APG評鑑員，亦曾實際參與APG對泰國第三輪相互評鑑，經歷豐富，因此這回特邀她前來分析第三輪評鑑重點並現場進行模擬問答，將有助於銀行檢視防制洗錢運作實況，並全力爲即將到來的APG第三輪相互評鑑做準備。

這場座談會由兆豐金控暨銀行董事長張兆順親自出席，包括銀行董事、獨立董事、監察人、總管理處單位主官、營運中心營運長、兆豐金控及其各子公司高階主管也一併參加，出席人數逾百人之多，顯見兆豐銀對此重視的程度。

兆豐銀爲推進洗錢防制再造工程不遺餘力，對此兆豐銀進而指出，已制定「全球防制洗錢政策及標準」，分階段推動採用高標準的管理規格，來執行全行防制洗錢作業，並推動防制洗錢及打擊資恐的風險評估、客戶盡職調查、交易監控等多項機制以完善內部控制制度，建置防制洗錢資訊系統以提升自動化交易掃描及警示效能，確保相關機制的完整性及有效性，並達到金流透明等目標，並希望這些努力成果能順利呈現在APG第三輪相互評鑑。

此外，兆豐銀今年五月還召集所有海外法遵主管與防制洗錢主管來臺參加研習會，本月26日則繼續對高階人員舉行講座，展現對於最新法令資訊、強化內控及公司治理的高度重視，而在26日講座，兆豐銀亦邀請交通大學科技法律學院教授林志潔，講述洗錢防制國際趨勢，並深入分析美國法與臺灣法間之規範差異，以拓展國際監理視野，掌握最新法令脈動，使銀行洗錢防制工作接軌國際監理規範。